default page
monopod.com.ua
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
...

Популярные новости:

С начала года НБУ зафиксировал подозрительные операции на сумму около 491 млрд гривен

18:56, 19/10/2017, Экономика

За 9 месяцев 2017 года Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму около 491 млрд гривен (валютные операции конвертированы в гривну по курсу НБУ на 19 октября 2017, - ред.) Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, зафиксированы операции на более 67,5 млрд гривен, 16 млрд долларов и 10 млн евро.

В разрезе ведомств, одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины, два сообщения - в Национальную полицию Украины: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

Что касается правонарушений, то в основном клиентов банков подозревают в выводе капиталов, легализации криминальных доходов, конвертации (переводе) безналичных средств в наличные, осуществлении фиктивного предпринимательства, уклонении от налогообложения.

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, в течение 9 месяцев 2017 банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 5,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, что почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2016 (5,1 млн).

Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск, признаки которого указаны в ст.15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Напомним, с начала года Госфинмониторинг обнаружил подозрительных операций на 45,2 млрд гривен.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

22/11

Укрзализныця назначила дополнительный рейс из Киева в Тернополь

22/11

Кабмин усовершенствовал механизм сохранения и воспроизводства плодородия почвы

22/11

На Волыни на взятке поймали чиновника

22/11

Из Стамбула вылетели украинские самолеты, в которых искали взрывчатку

22/11

В Полтаве в центре неизвестные избили судью

22/11

Экс-командира боснийских сербов Младича приговорили к пожизненному сроку

22/11

Украина в октябре сократила производство водки на 15,8%

22/11

Парламент Зимбабве определился с преемником Мугабе

22/11

Первые голландские аукционы принесли в бюджет почти 12 млн гривен, - МЭРТ

22/11

Промпроизводство в Украине вернулось к росту

22/11

Порошенко назначил Трубу главой ГБР

22/11

Берлускони намерен баллотироваться на должность главы правительства

22/11

Uber заплатила хакерам во избежание утечки данных

22/11

Переворот в Луганске: в СЦКК заявляют о возможном ухудшении гуманитарной ситуации в регионе

22/11

В Украине планируют создать отделы полицейских детективов в каждом регионе

22/11

Почти 60% украинцев не поддерживают проведение в стране нового Майдана, - опрос

22/11

В Сумской области будут судить бывшего главврача, по вине которого погибли 4 пациента

22/11

Новый президент Зимбабве прилетел в страну

22/11

Производство стали в Украине в октябре выросло на 5,9%

22/11

Порошенко поручил Кабмину разработать законопроекты о сохранении лесов

22/11

Энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен на ремонт

22/11

Сулеймана Керимова доставили на допрос в суд Ниццы

22/11

В Раде заявили, что Кремль взял курс на легитимизацию оккупированных территорий Донбасса

22/11

Интерпол снял с розыска экс-главу Гослесагентства времен Януковича

22/11

В российской больнице врачи игнорировали упавшего в коридоре пациента. Он впал в кому и умер

22/11

Переворот в Луганске: Плотницкий заявил, что силовые структуры ЛНР решат конфликт с Корнетом

22/11

Добыча угля в Украине в октябре упала на 25,9%

22/11

Боевики обстреляли силы АТО на Луганском направлении из гранатометов, - штаб

22/11

В Донецкой области с начала ноября изъято более 20 тысяч единиц оружия

22/11

На військових складах у Калинівці не дотримувалися вимог суворого пропускного режиму


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен monopod.com.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.